房地产洗钱案例分析，银行房地产洗钱研究

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本文目录一览：

• 1、房地产职业道德,举两个案例,一个正面,一个反面再每个案例加案列...
• 2、房地产企业反洗钱处罚
• 3、刑法修正案(十一)洗钱罪的刑罚认定

房地产职业道德,举两个案例,一个正面,一个反面再每个案例加案列...

今年1月份，王女士的父亲因病住院，需要一笔不小的费用来做手术。王女士决定出售位于西坝河附近的一套闲置房。3天后，一家中介公司的工作人员向王女士提出，可以一次性用现金付清房款。

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房地产企业反洗钱处罚

1、处二百万元以上一千万元以下或者掩饰、隐瞒金额的百分之五以上百分之十以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以***取或者建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。

2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《反洗钱法》五十九 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者***取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（四）其他不依法履行职责的行为。

4、情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。反洗钱的制定和实施，对未来中国经济社会的健康有序发展具有重大意义。

5、是实际工作的需要。关于反洗钱活动，在此以前我国虽然缺少一部完整的反洗钱法，但是反洗钱的工作从二十世纪九十年代以来没有停止过。在追究犯罪方面，如19***年刑法对洗钱犯罪作了明确的规定，并给予严厉的处罚。

6、反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是***院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

刑法修正案(十一)洗钱罪的刑罚认定

1、修改了对单位犯洗钱罪的处罚规定。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加了罚金刑，加大了处罚力度。

2、洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下***，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。

3、一般判处5年以下***或拘役，并处或单处罚金数额5%以上20%以下的罚款。 情节严重的，处5年以上10年以下***，并处洗钱额5%以上20%以下的罚款。

4、如果是以单位的名义实施的洗钱行为，则对单位判处罚金，并判处直接负责人员五年以下***或者拘役。情节严重的，对直接负责人员判处五年以上十年以下***。

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